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Aprovado projeto de Alvaro Dias que impede uso de loterias da Caixa para lavagem de dinheiro de criminosos

Aprovado projeto de Alvaro Dias que impede uso de loterias da Caixa para lavagem de dinheiro de criminosos

Os senadores da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovaram, nesta terça-feira (18), projeto de Alvaro Dias que estabelece instrumentos para evitar que as loterias da Caixa Econômica Federal sejam utilizadas para ações de lavagem de dinheiro. A proposta de Alvaro Dias, o PLS 62/2007, cria lei específica para disciplinar o procedimento da CEF no pagamento dos prêmios de suas loterias.

Na defesa do projeto, o senador Alvaro Dias explicou que apresentou a proposição após ter tomado conhecimento de um relatório do COAF que mostrava diversos absurdos no pagamento de prêmios das loterias. O relatório tinha a tarja de sigiloso, mas o senador entendeu que uma denúncia de tamanha gravidade não poderia deixar de ser denunciada no Congresso Nacional.

“Em seu relatório, o COAF informava que as loterias apresentavam ganhadores generosamente contemplados com inúmeros prêmios das loterias. Teve um deles que ganhou mais de 500 vezes, um outro que ganhou mais de 200 vezes, um terceiro que ganhou dezenas de prêmios no mesmo dia, deixando no chinelo o famoso deputado João Alves, que disse ter ganhado 20 vezes. Revelamos o conteúdo do inquérito, e por conta disso fui alvo de investigação por vazamento de informação. Na ocasião, assumimos a responsabilidade pelo vazamento daquela informação. Posteriormente, apresentamos o projeto”, afirmou o senador.

Alvaro Dias tomou diversas providências após ter tomado conhecimento do relatório do COAF sobre loterias. Fez discursos na Tribuna denunciando os crimes, as irregularidades e os ilícitos, pediu providências em comissões do Senado, apresentou requerimentos de informações, entre outras ações. A denúncia feita por Alvaro Dias dava conta de que entre 2002 e 2006, o valor da lavagem de dinheiro superou R$ 32 milhões e envolveu dezenas de pessoas.

Na sua argumentação pela aprovação do projeto, o senador Alvaro Dias lembrou que recentemente, algumas prisões foram efetuadas pela Polícia Federal, de pessoas que praticavam lavagem de dinheiro com prêmios de loterias. O senador lembrou ainda que a Polícia Federal instaurou um novo inquérito para investigar as irregularidades com as loterias da Caixa Econômica. “Na época em que fiz a denúncia, aventou-se a hipótese de que estaria ocorrendo um conluio entre loterias e servidores da Caixa, para que houvesse a lavagem de dinheiro sujo da contravenção pelo dinheiro limpo fornecido pelo prêmio do concurso da loteria. Com a aprovação do meu projeto, estaremos criando salvaguardas que dificultarão a ação de criminosos para lavar dinheiro com os prêmios da Caixa”, defendeu o senador.

Após a apresentação do relatório de José Pimentel e da defesa da proposta feita pelos senadores Ataídes Oliveira (PSDB-TO) e Otto Alencar (PSD-BA), o projeto foi colocado em votação e recebeu 15 votos favoráveis, e nenhum contrário.

14 comentários

  1. Senador Alvaro Dias, acompanho sua falas no senado, meus parabens. E preciso que todas as lavagens de dinheiro sejam devolvidas, nao eh correto eles continuarem com o dinheiro lavado. Tem que devolver.
    Milton Igarashi

  2. ” Comprovação da origem dos recursos usados em suas apostas pelo sacador;”
    Gostaria que o nobre senador esclarecesse se uma pessoa que pagou R$3,50 por uma aposta, teria que cumprir essa exigência com documento, dando ao governo o direito de usar essa lei como um subterfúgio para não pagar prêmios, aumentando ainda mais os boatos, já existentes, a respeito dá falta de lisura das loterias brasileiras.

  3. Luiz Alves de Lima

    Sei que é difícil lutar contra a máfia das loterias, porém, necessário se faz uma investigação profunda, sobre a CEF, seus Diretores, Gerentes e todo o processo de movimentação, dos sorteios. Várias denúncias de Churcho já foram feitas, e ninguém consegue barrar estes criminosos.

  4. Dirce de Oliveira Duarte

    Sr senador Álvaro Dias precisamos do senhor no ajudem pelo amor de Deus o nosso país precisa ser livre dessa bandidagem.

  5. Mario Celso de Moraes

    Isso não enche nem linguiça.

    Quer impedir lavagem de dinheiro de crime nas loterias??? Faça a coisa certa!
    1- identifiquem publicamente quem ganha altas somas
    2- paguem altas somas em 10 ou mais anos, corrigidos pela poupança
    3- resultados diários ao vivo em canal aberto porque caminhão da sorte não serve pra nada, só pra dar despesas e trata – se de coisa publica que requer clareza e informação a quem aposta.
    4 – rateio em tempo real de qto arrecada todas as loterias
    5 – quem se recusar a ser identificado publicamente qdo ganha que não receba, igual é feito no setor privado!

    Pronto, isso sim poria fim as falcatruas e não esse faz de conta que trata quem sabe como idiota

  6. E quase isso .mas para isso dar certo tbm é necessário a inclusão do CPF do apostador em cada aposta feita em todas loterias da caixa.assim só receberia o prêmio mediante a conferência do bilhete premiado com o CPF do apostador

    • Agradeço a sugestão. Forte abraço

    • Jose Claudiney Ribeiro

      Boa Tarde!

      Caro Senador Alvaro Dias.

      Sou da mesma opinião do Sr. Edson que foi publicada em 18 de Abril acima, uma vez que as apostas só podem ser feitas para maiores de 18 anos, seria imprescindível na hora da aposta ser exigido o numero do CPF do apostador, basta a CEF implementar um campo no seu sistema para a digitação do CPF no ato da aposta, evitando desta forma o recebimento do premio por outra pessoa que não pelo próprio apostador, evitando que nos casos de apostadores que por ventura percam o bilhete, este poderia ser localizado, facilmente, pela CEF para o recebimento do premio a que fez jus.
      No caso de bolão, as cotas participantes também teriam impresso em seus bilhetes o numero do CPF de cada participante.

  7. Votarei em Álvaro Dias se ele for candidato à presidência .

  8. Excelente. …
    Será que as loterias não precisam de uma investigação mais profunda?
    Principalmente quando os prêmios estão acumulados.
    A Mega Sena por exemplo desta quarta feira dia 19 ….
    Talvez não ganhei ainda por causa desse entraves. …rs

  9. Excelentíssimo Senador Senhor Álvaro Dias.

    Sugiro ao Senhor que crie uma Lei e, que essa Lei passe a vigorar o máis rápido possível, para que seja obrigatório a inclusão do CPF do apostador nos mesmos volantes de apostas das loterias da Caixa Econômica Federal, assim como era feito antigamente para se recadastrar o CPF. O Senhor lembra-se disso?
    Acredito que isso iria acabar com os ilícitos nas Loterias, ou se não acabar, pelo menos a Receita Federal irá saber quem realmente são os ganhadores.

    Atenciosamente,

    Hudson Freire

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