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LOTERIAS

senador Alvaro Dias foi um dos parlamentares que mais denunciou
O fraudes envolvendo loterias da Caixa Econômica Federal. Nos anos
de 2004 e 2005, Alvaro Dias comprovou, com base em informações
sigilosas fornecidas pelo COAF, que cidadãos brasileiros, com
muita sorte, ganhavam muitas vezes na loteria. O senador cobrou
a investigação das denúncias de lavagem de dinheiro; conseguiu
aprovar, no plenário, pedido de auditoria do TCU; e elaborou projeto
de lei para impedir o uso das loterias em ações criminosas.

Primeiras denúncias
No dia 18/02/2004, o sena- e cobrou da CEF explicações
dor Alvaro Dias detalhou, sobre o horário e local em
no plenário, o requerimen- que as apostas vencedo-
to que enviou ao ministério ras (cinco de Pernambuco,
da Fazenda, no qual exigiu três da Paraíba, duas do Pi-
da Caixa Econômica Federal auí, duas do Rio Grande do
esclarecimentos sobre as Norte, duas do Ceará e uma
suspeitas em relação ao da Bahia) foram realizadas.
resultado do concurso nº Cada apostador ganhou
529 da Mega-Sena, quando R$ 348.732,75. “Se houve
ocorreu uma improbabili- fraude, parece evidente que
dade: todos os 15 acertado- ela contou com a partici-
res das seis dezenas eram pação de gente de dentro, o
de estados do Nordeste. que ameaça a credibilidade
Alvaro Dias falou sobre indí- da empresa e da própria lo-
cios de fraude no concurso teria”, disse o senador. Gerdan Wesley

Levantamento do Coaf
O senador Alvaro Dias, em COAF demonstrou pelo menos
discurso no plenário no dia 50 casos suspeitos de lavagem,
11/04/2005, voltou a cobrar entre eles o de um grupo de
providências em relação às 200 pessoas que teria acer-
denúncias de fraude nos sor- tado 9.095 vezes nas loterias
teios da Caixa Econômica da Caixa entre março de 1996
Federal. O senador levantou e fevereiro de 2002. “A popu-
suspeitas de que prêmios da lação brasileira reserva parcela
mega-sena estariam sendo de seu orçamento domés co
u lizados para lavagem de para par cipar desses concur-
dinheiro do narcotráfi co e do sos todas as semanas. Precisa-
crime organizado. Segundo mos de repostas e providên-
Luiz Wolff Alvaro Dias, levantamento do cias urgentes”, disse.

“Temos informações de que a Polícia Federal teria descoberto fraudes
ocorridas no concurso da Mega-Sena. Essas fraudes revelaram o

envolvimento de inúmeras pessoas no esquema ilícito, cujo engenho
criminoso consistia na adulteração do peso da bolinha utilizada no
sorteio. A sociedade precisa saber se a PF realmente encontrou o

caminho da lavagem de dinheiro por meio da Caixa Econômica Federal”.

Trecho de discurso do senador Alvaro Dias (11/04/2005)

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